Sólido cumplimiento normativo y penal en el ámbito deportivo
Las entidades deportivas, los clubes profesionales y los organismos rectores se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por parte de las autoridades judiciales, los reguladores deportivos y las instituciones internacionales. Operar sin políticas corporativas sólidas y marcos de integridad dentro de Cumplimiento normativo en el ámbito deportivo expone a las organizaciones y a los ejecutivos a graves responsabilidades penales, sanciones financieras y daños a su reputación.
En UNO-ONE Legal, desarrollamos programas de cumplimiento normativo personalizados y probados en situaciones reales, diseñados para prevenir infracciones legales, detectar irregularidades internas y proteger a las organizaciones deportivas en investigaciones regulatorias de alto riesgo.
Cumplimiento corporativo y prevención de riesgos delictivos
Diseñamos modelos de gestión de riesgos adaptados específicamente a las realidades operativas de las organizaciones deportivas profesionales y las partes interesadas corporativas.
- Evaluación de riesgos de cumplimiento: Identificar las vulnerabilidades internas relacionadas con el fraude corporativo, la exposición fiscal, la corrupción y la mala conducta administrativa.
- Programas de prevención (modelos de prevención del delito): Elaboración de protocolos de cumplimiento personalizados para eximir a las entidades deportivas de responsabilidad penal corporativa en virtud de las leyes nacionales.
- Orientación para la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración: Asesoramiento a directores y representantes legales sobre obligaciones legales, riesgos de responsabilidad civil y normas de gobierno corporativo.
Investigaciones internas y denuncia de irregularidades
Para lograr un cumplimiento efectivo se requieren mecanismos rápidos, confidenciales y jurídicamente sólidos para gestionar las denuncias y las infracciones internas.
- Implementación del sistema de denuncia de irregularidades: Establecer canales de denuncia internos seguros y que cumplan con el RGPD, de conformidad con las directivas internacionales de la UE.
- Auditorías e investigaciones internas: Realizar investigaciones internas independientes sobre presuntas irregularidades financieras, acoso o incumplimientos normativos.
- Gestión y defensa ante crisis: Brindar defensa legal inmediata y contención de crisis ante acciones coercitivas por parte de autoridades judiciales o federaciones.
Integridad, lucha contra la corrupción y protocolos de apuestas
Proteger la esencia ética de la competición es fundamental para preservar la situación jurídica y comercial de las propiedades deportivas en todo el mundo.
- Normativa contra el amaño de partidos y las apuestas: Desarrollar códigos preventivos y capacitar a los atletas y al personal sobre las prohibiciones de apuestas y las leyes de integridad.
- Políticas contra el soborno y el blanqueo de capitales: Implementar controles contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y políticas de conflicto de intereses para las transferencias de jugadores y los acuerdos de patrocinio.
- Comités de protección y ética: Establecer códigos de ética, protocolos antidiscriminación y canales disciplinarios internos para las federaciones nacionales.
Protección integral contra riesgos corporativos
Una sólida cultura de cumplimiento va de la mano con la estructura organizacional y las prácticas laborales. Para garantizar que las regulaciones institucionales se alineen con los estándares de cumplimiento, explore nuestra Regulación y gobernanza práctica. Además, nuestras estrategias de gestión de riesgos se integran directamente con nuestra Derecho laboral y contratos equipo para salvaguardar la responsabilidad ejecutiva.
Si necesita implementar un canal interno de denuncia de irregularidades o auditar los riesgos criminales de su organización, Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo. para asistencia especializada.
